ANTIRICICLAGGIO.GLI INDICATORI DI ANOMALIA E GLI SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALO
Curatore: SABATELLI R.
Editore: ECRA
Data di pubblicazione: Giugno 2016
Collana: STRUMENTI POCKET
Codice: 9788865581018
Dimensioni: 19,5 cm x 12,5 cm x 1 cm
Peso: 182 g
Pagine: 144
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Descrizione di "ANTIRICICLAGGIO.GLI INDICATORI DI ANOMALIA E GLI SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALO"
Il volume riunisce tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia. La pubblicazione rappresenta un indispensabile supporto operativo per le BCC-CR, quali soggetti chiamati alla cosiddetta “collaborazione attiva”, nella loro quotidiana attività di prevenzione del rischio di riciclaggio.
